Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023
2. Содержание сообщения
Согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" от 28.12.2023 г. б/н, состоявшемуся 27.12.2023 г.
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Пензенский завод компрессорного машиностроения».
В дальнейшем именуемое – общество.
Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «Пензкомпрессормаш».
Место нахождения общества: Пензенская область, г. Пенза.
Адрес общества: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д.63.
Вид проводимого общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: «27» декабря 2023 года.
Почтовый адрес (адреса), по которому(ым) направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д.63.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие «27» декабря 2023 года во внеочередном общем собрании акционеров общества: «02» декабря 2023 года.
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1996г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Пензкомпрессормаш» на проводимом «27» декабря 2023 года внеочередном общем собрании акционеров общества функции счетной комиссии общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг общества (далее - регистратор).
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.
Адрес регистратора: 129090, город Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Сактирина Надежда Александровна.
На дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие «27» декабря 2023 года во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», и на дату проведения указанного собрания обществом были размещены и находились в обращении (не являлись погашенными и не находились в собственности ПАО «Пензкомпрессормаш» 465 714 (четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) штук обыкновенных акций - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Пензкомпрессормаш» (число голосов размещенных голосующих акций общества), составляло 150 664 штуки.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Назначение аудитора ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2023 год.
Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества осуществлялось бюллетенями для голосования.
Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «27» декабря 2023 года во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», и на дату проведения указанного собрания обществом были размещены и находились в обращении (не являлись погашенными и не находились в собственности ПАО «Пензкомпрессормаш» 465 714 (четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) штук обыкновенных акций.
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» – 150 664 шт.
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «27» декабря 2023 года участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», - 139 778 шт., что составило 100% от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» – отдано 139 778 голосов по вопросу № 1 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «27» декабря 2023 года участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П;
«ПРОТИВ» - 0 голосов по вопросу № 1 повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 голосов по вопросу № 1 повестки дня.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:
Назначить аудитором ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГ-АУДИТ» (ОГРН 1151831000078).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Володин
3.2. Дата 28.12.2023г.